La obligación de informar (y denunciar) dentro del sistema de compliance penal.

La obligación de informar (y denunciar) dentro del sistema de compliance penal.

Dentro del sistema de compliance, el canal de denuncias ocupa y desempeña un papel central,

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¿Cuáles son los principales delitos informáticos?

¿Cuáles son los principales delitos informáticos?

El ciberdelito es un término genérico que hace referencia al a actividad delictiva de las acciones en Internet o relacionadas, llevada a cabo mediante equipos informáticos o a través de Internet

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CASO  I3 Ventures

CASO I3 Ventures

Esta es la actitud de una compliance officer valiente y decidida, que está siendo represaliada.

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Canal de denuncias interno  en la empresa y la importancia de su gestión externa. Los conflictos de intereses.

Canal de denuncias interno en la empresa y la importancia de su gestión externa. Los conflictos de intereses.

Uno de los aspectos más cuestionados acerca de los canales de denuncias es cómo debe ser su gestión, si interna o externa

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Delitos contra la propiedad industrial

Delitos contra la propiedad industrial

Iniciamos una serie de artículos dedicados a tratar los delitos contra la propiedad industrial.

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Requisitos de un buen canal de denuncias. Su relación con el Compliance Penal.

Requisitos de un buen canal de denuncias. Su relación con el Compliance Penal.

El Código Penal español establece que las organizaciones quedarán exentas de responsabilidad penal si establecen modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

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Canal de denuncias... ¿que es un canal de denuncias?

Canal de denuncias... ¿que es un canal de denuncias?

Un canal de denuncias es una herramienta que permite a los empleados y a otras personas alertar confidencialmente a una organización sobre sospechas de mala conducta

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¿POR QUÉ IMPLANTAR UN COMPLIANCE PENAL O PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES?

¿POR QUÉ IMPLANTAR UN COMPLIANCE PENAL O PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES?

A nadie se le escapa que la prevención de riesgos penales en personas jurídicas – conocido como el Compliance Penal -, ha saltado a la actualidad, principalmente, desde la entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 de la reforma del Código Penal.

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El Supremo condena a un notario y su contable por quedarse con dinero de sus clientes y estafar a una aseguradora

El Supremo condena a un notario y su contable por quedarse con dinero de sus clientes y estafar a una aseguradora

El Tribunal Supremo confirma la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla a dos años y un año de prisión respectivamente, a un notario y su contable, confabulados para cometer delitos de apropiación indebida y estafa. Además se les ha inhabilitado para ejercer su profesión durante el tiempo de la condena.

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¿Hay delito de revelación de secretos en el caso Marlaska?

¿Hay delito de revelación de secretos en el caso Marlaska?

Derecho penal. Delito revelación de secretos. Art 417 Código Penal

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