Queipo y Riego Abogados. Servicio de Compliance Penal. Madrid

Queipo y Riego Abogados. Servicio de Compliance Penal. Madrid

Queipo y Riego Abogados presta servicios de asesoramiento jurídico especializado para la implantación, mantenimiento y auditoría de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito (“Programa o Plan de Prevención de Delitos”), sobre la base del artículo 31 bis del Código Penal.

Ofrece entre sus servicios los siguientes:

  • Elaboración íntegra del Plan, con su parte general y especial, elaboración y diseño de los mapas de riesgos, tanto a nivel global como por departamentos
  • Formación de todo el personal de la empresa o entidad en esta materia.
  • Labores de Compliance Officer.
  • Asesoramiento y formación del Compliance Officer o del Comité de Cumplimiento,
  • Elaboración y diseño de Códigos éticos y de conducta de las empresas;
  • Implantación del Canal de Denuncias; gestión interna y externa de las denuncias;
  • Elaboración de régimen disciplinario interno;
  • Diseño de políticas anti  - soborno, regalos, confidencialidad, protección de datos, contratación pública y otras políticas conexas.
  • Posibilidad de suministrar un programa informático específico adaptado a Compliance Penal.
  • Ayuda a obtener la certificación de cumplimiento  con arreglo a la ISO 16901. Gestión de subvenciones.
  • Asistencia judicial y extrajudicial en esta materia.


Si necesitas información fake watches contacta con nosotros a través de los teléfonos: 607659399 y  985965463.  Atención por whatsapp